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2024年4月24日 — 本刊調查,徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定,2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢,由於抽佣逾10%,獲利容易,即使名下公司帳戶多次被凍結,還2次 ...
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2024年5月31日 — 台北地檢署111年查獲洗錢金額逾101億新台幣的大型詐騙洗錢水房,查扣167萬1969.69顆「泰達幣」,之後經行政執行署士林分署以總價新台幣5172萬餘元全數拍出 ...
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2023年10月31日 — 而轉帳水房部分,計經手不法所得216萬6177顆泰達幣(以交易所價格32.35),換算約7千萬元,進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包,自去年到遭警方查獲,共計 ...
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2024年4月22日 — 據《鏡週刊》報導,徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定,2022年起開始以泰達幣,替詐騙集團洗錢,由於抽佣逾10%,獲利容易,即使名下公司帳戶多次被 ...
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2024年4月8日 — ... 泰達幣,經清查後發現,前往門市購買泰達幣的消費者,都是被假投資詐騙的被害人,被害金額達3億多元,檢警在去年6月至今年2月發動7波搜索,發現合法的 ...
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2024年1月15日 — 聯合國毒品和犯罪問題辦公室週一發佈的一份報告顯示,Tether的加密代幣(也被稱爲泰達幣)是一個爆炸式成長的騙局行業的核心,其中包括設計虛假的戀愛關係, ...
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2024年1月15日 — 世界最大穩定幣發行商Tether,近日被聯合國指出其 USDT 為東南亞洗錢和詐騙活動的主要支付工具。這一發現揭示了加密貨幣在非法金融活動中的增長趨勢, ...
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2024年4月11日 — 綽號阿文的男子謝志明,涉嫌從2021年起,設立多家公司商號,協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式,隱匿不法所得流向,約2年時間洗錢 ...
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2023年10月31日 — 警方調查,詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶,之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式,將贓款轉到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣,之後再 ...
泰達幣洗錢 參考影音
繼續努力蒐集當中...