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2024年5月18日 — 據美國司法部公告,兩名中國國籍人士因涉嫌參與加密貨幣投資詐騙洗錢計畫而被捕,這份在加州中區解封的起訴書顯示美國對外籍人士的加密貨幣犯罪活動 ...
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2024年6月28日 — 中國政府是持幣量排名第二的國家,Bitcoin Treasuries數據顯示,中國政府持有19.4萬枚比特幣,價值118.4億美元,這部分比特幣是從2020年的PlusToken傳銷案 ...
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2024年5月25日 — 英國警方在這起案件中查抄6.1 萬枚比特幣,價值超過40 億美元,為全球最大比特幣洗錢案之一。 本案被告人Jian Wen 出生於中國,2007 年懷孕七個月時隨丈夫 ...
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2024年5月29日 — 在中国警方对钱志敏发布红色通报,开展全球追捕时,钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现,并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值 ...
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2024年4月12日 — 英國警方數年前查獲兩名中國婦女涉嫌洗錢,坐擁超過6.1萬枚比特幣,價值逾30億英鎊(約1216億元台幣)。其中涉嫌在中國詐騙12.8萬名投資人的錢姓主謀 ...
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2024年5月26日 — 英國倫敦的一家法院近日對涉及協助雇主比特幣洗錢的華裔英國籍女子溫簡(Jian Wen)判刑6年8個月。溫簡背後的「雇主」是曾在中國吸金達430億元( ...
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2024年5月18日 — 美國司法部今天表示,美國當局起訴兩名中國籍人士涉犯加密貨幣詐騙,從詐騙受害者中騙走至少7300萬美元(約新台幣22.4億)進行洗錢。
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2024年4月25日 — 英國警方3年前調查一宗洗黑錢案期間,查獲逾6.1萬枚比特幣(Bitcoin),價值達到約300億港元,及後發現款項來自一宗欺騙近13萬名中國投資者的非法.
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2024年3月26日 — 一名現年42歲的英國華裔女性被檢方指控幫助一名中國詐騙犯洗錢,日前法院判其罪成。
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2024年3月2日 — 中國大型場外加密貨幣平台“人人比特”(RenrenBit)的創始人趙東因向涉及海外賭博和所謂殺豬盤的非法企業提供加密貨幣交易服務而於2022 年被判處七年監禁。
比特幣洗錢中國 參考影音
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